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收购]东北制药:董事会关于江西方大钢铁集团有限公司要约收购事

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-21  浏览次数:

  一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 ............ 15

  四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突 . 17

  注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均是因为四舍五入而造成。

  2020年8月11日,东北制药收到控股股东之一致行动人方大钢铁发来的《东

  北制药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。根据《上市公司收购管理办法》

  《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司于2020年8月12日公告了

  制药集团股份有限公司之财务顾问报告》《北京德恒律师事务所关于

  <东北制药集

  团股份有限公司要约收购报告书>

  法律意见》。根据《要约收购报告书》,本次要

  素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、

  领域等十大系列精品,400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品,主导产品

  带状疱疹后的神经痛。盐酸金刚乙胺具有抗病毒谱广、活性高,能有效杀死病毒,

  用名卡前列甲酯栓,用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血。卡孕栓2004

  方丙谷胺西咪替丁片(珍稀渭)。整肠生主要用于治疗急、慢性肠炎,急性菌痢,

  (9)体外(生物)诊断试剂类产品:人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、

  HCV、HPV、TB分子诊断试剂,主要是用于通过“核酸和基因芯片”等技术,

  2018年完成混合所有制改革,得益于控股股东辽宁方大集团实业有限公司为公

  年度、2019年度,公司归属于母公司股东的净利润分别为11,899.53万元、

  根据公司2017年度、2018年度及2019年度的审计报告及2020年半年度报

  根据东北制药2017年年度报告、2018年年度报告、2019年年度报告、2020

  年半年度报告,公司最近三年一期主要财务指标列示如下,其中2017年度、2018

  复》(证监许可[2017]2048号)的核准,公司于2018年4月采用向特定对象非公

  开发行的方式,发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,

  发行数量94,931,013股,发行价格为每股人民币8.96元,募集资金总额为人民

  金净额为人民币826,581,876.48元(含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人

  并于2020年4月17日出具的致同专字(2020)第110ZA0348号鉴证报告,本

  公司累计使用募集资金人民币82,938.33万元(其中,投入募集资金项目82,658.19

  万元,专户存储累计利息扣除手续费净额投入280.14万元),尚未使用的余额为

  1.59万元(其中募集资金本金结余0万元,专户存储累计利息扣除手续费净额

  截至要约收购报告书签署之日,方大集团持有方大钢铁100.00%股权,系方

  截至要约收购报告书签署之日,香港马会2020开奖结果历史记录方威先生持有方大国际100.00%股权,通过

  有限公司、被告砚山县阿舍鹏呈冶炼厂公司买卖合同纠纷一案,收购人于2014

  2016年8月24日作出(2014)洪民二初字第913号民事判决书,判决如下:

  钢铁集团有限公司货款本金1,828.49903万元及违约金(违约金的计算:2014年

  为基数,按同期银行贷款年利率6%计算);二、被告砚山县阿舍鹏呈冶炼厂公司

  对本判决第一项内容在21,000,006元的范围内承担连带清偿责任;四、对本判决

  金属有限公司提供的抵押物(文工商抵登字(2014)003号动产抵押登记书中的

  抵押物清单中所列物品)折价或者拍卖、变卖的价款在4,600万元的范围内优先

  文山市金和有色金属有限公司不服上述(2014)洪民二初字第913号民事判

  决,向江西省高级人民法院提起上诉,江西省高级人民法院于2018年9月3日

  股票的每日加权平均价格的算术平均值为5.49元/股。收购人在此价格基础上溢

  致行动人曾于2020年5月25日至2020年6月23日期间进行过要约收购,价格

  为5.19元/股。另外,收购人于2020年7月29日通过集中竞价交易方式合计增

  持2,872,500股,买入最高价为5.40元/股。根据《上市公司收购管理办法》第三

  的最高价格。”因此,以6.59元/股作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。

  基于本次要约价格6.59元/股、拟收购数量为135,150,172股的前提,本次要

  约收购所需最高资金总额为人民币890,639,633.48元,收购人方大钢铁已将

  178,127,926.70元(相当于要约收购所需最高资金总额的20.00%)存入中登公司

  本次要约收购期限为30个自然日,即2020年8月24日至2020年9月22

  日。本次要约收购期限届满前最后三个交易日(2020年9月18日、2020年9

  药2019年9月27日披露的《2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,该

  180,945,326股(含180,945,326股)(未除权),收购人的一致行动人方大集团承

  诺认购的股票数量为不低于该次非公开发行股票最终发行数量的10%,最终认购

  决。参与表决的董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

  次要约收购股份数量为135,150,172股,占东北制药已发行股份总数的10.00%,118创富论坛图库

  要约价格为6.59元/股。要约收购期限自2020年8月24日至2020年9月22日

  司股价在二级市场表现,基于独立判断,我们同意董事会向公司股东所作的建议,

  券股份有限公司自营业务股票账户累计买入东北制药股票499,930股,累计卖出

  东北制药股票744,896股(含2020年5月19日因东北制药实施2019年权益分

  配获得的244,966股),截至《要约收购报告书》公告日前一交易日未持有东北

  收购人及其一致行动人曾于2020年5月25日至2020年6月23日期间对公

  4.东北制药2017年年度报告、2018年年度报告、2019年年度报告、2020